СТОП ШАХРАЙ! Кіберполіція Одеської області попереджає!
«Легкі гроші» – це гарна приманка, яку шахраї використовують для вербування дропів або грошових мулів.
Дропи або грошові мули – це люди які допомагають злочинцям «відмивати» нелегально отримані кошти.
Як вони це роблять?
? Через свої рахунки перераховують незаконні кошти.
? Знімають гроші з банкомату і передають злочинцям.
Незаконні гроші рухаються з рахунку на рахунок, водночас самі злочинці залишаються в тіні. Така схема дозволяє злочинним угрупуванням працювати в різних країнах та не «світити» себе.
Чи усвідомлює дроп, що стає частинною злочинного ланцюжка?
Можливо, не усвідомлює або просто не задає зайвих питань.
Гроші ж платять, і заробити їх легко.
Що це за гроші та навіщо така схема?
Це гроші, які отримані незаконним шляхом:
? торгівля наркотиками,
? торгівля людьми,
? фішинг,
? інші тяжкі злочини.
Звичайно, іноді грошовий мул не знає, що така робота тягне за собою кримінальну відповідальність.
Бо у шахраїв завжди знайдеться правдоподібна байка на будь-які питання.
Але невігластво – це не виправдання, відмивання грошей – тяжкий злочин.
Грошовий мул – співучасник злочину, якого виявити найлегше, і не важливо здогадувався він про це чи ні.
Оголошення про таку роботу може виглядати досить пристойно:
? у ньому наявне посилання на сайт компанії,
? «роботодавець» навіть може зазначити поважну причину для такої роботи. Найпопулярніша – це ухилення від сплати податків. Щоб приховати частину доходу необхідно здійснювати перекази через рахунки фізичних осіб.
Така пропозиція може надійти через WhatsApp, Viber, Telegram або електронною поштою та через рекламні оголошення в соціальних мережах.
Як розпізнати таку пропозицію?
Все дуже просто: головний обов’язок на такій посаді – знімати готівку з банкомату та/або перераховувати гроші, користуючись при цьому власною карткою та рахунком.
Якщо ви ще досі вважаєте таку роботу цілком пристойною та безневинною, то за таку діяльність можна сісти у в’язницю, читайте більше на сайті Кіберполіції https://www.cyberpolice.gov.ua/article/ne-stavaj-dropom-198/
Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/
